Obowiązek weryfikacji osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP)

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na określone podmioty obowiązek weryfikacji osób z nimi współpracującymi.

Ustawa dotyczy głównie klientów (grupa zazwyczaj największa) i beneficjentów rzeczywistych. Oprócz tego wymóg weryfikacji obejmuje także członków rodzin osób, z którymi podmiot nawiąże stosunki gospodarcze. Według przepisów przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy osoby nawiązujące z nimi współpracę zajmują eksponowane stanowisko polityczne (PEP). W przypadku odpowiedzi twierdzącej konieczne jest podjęcie stosownych działań określonych wdrożoną procedurą.

Do tej pory jednoznaczne ustalenie, kogo należy uznawać za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne nie było możliwe. Powodem był brak szczegółowej listy, która wymieniałaby wszystkich PEP. Ten stan rzeczy uległ zmianie. 27 lipca 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał rozporządzenie w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Wykaz ten zawiera katalog wspomnianych stanowisk, tym samym umożliwiając weryfikację.

Listę zawartą w rozporządzeniu powinno się uwzględniać przy dokonywaniu identyfikacji PEP. Być może ten obowiązek będzie miał znaczenie dla firm w procesie nawiązywania stosunków gospodarczych i zatrudniania personelu.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!