Spółki prawa handlowego zobowiązane są do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), w którym wskażą podstawowe dane identyfikacyjne spółki oraz dane jej beneficjentów rzeczywistych, tj. osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
Dlaczego należy zgłosić spółkę do CRBR?
Celem ujawnienia danych w rejestrze jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu poprzez uniemożliwienie ukrycia swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Rejestr jest publicznie dostępny pod adresem https://crbr.podatki.gov.pl/.
Jak zgłaszamy do CRBR?
Samo zgłoszenie do CRBR musi być dokonane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu samodzielnie, z wykorzystaniem kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. Ujawnienie nieprawdziwych informacji, w szczególności brak prawidłowego wskazania beneficjenta rzeczywistego, grozi odpowiedzialnością karną.
Nasza kancelaria zapewnia:
- analizę struktury korporacyjnej spółki i identyfikację beneficjentów rzeczywistych;
- przygotowanie formularza zgłoszenia do CRBR w formacie xml;
- szczegółowe instrukcje dokonania zgłoszenia w drodze elektronicznej oraz bieżące wsparcie w procesie.
Dodatkową korzyścią związaną z dokonaniem analizy struktury korporacyjnej spółki jest zidentyfikowanie powiązań osobowych i korporacyjnych, istotnych m.in. przy ustalaniu statusu MŚP przy ubieganiu się o uzyskanie pomocy publicznej oraz w ramach bieżącej działalności spółki (np. na potrzeby kontaktu z bankami, instytucjami rynku kapitałowego, realizacji niektórych czynności notarialnych itp.).
Nowo utworzone spółki zobowiązane są dokonać zgłoszenia do CBRB w terminie 7 dni od ich wpisu do KRS. Taki sam termin obowiązuje w przypadku zmiany danych beneficjentów.